案發(fā)地點:河北省石家莊市
案發(fā)緣由:警方發(fā)現(xiàn)一個藏匿在小區(qū)的傳銷窩點
經(jīng)過近半年的調(diào)查,河北省石家莊市警方摸清一個“1040陽光工程”傳銷團伙的基本情況。近日,石家莊市公安局裕華分局聯(lián)合工商、街道辦事處等相關(guān)部門開展專項行動,一舉打掉了這個特大傳銷團伙。
在專項行動中,執(zhí)法人員共查獲傳銷人員143人,打掉傳銷窩點50余個,收繳非法傳銷資料數(shù)百份,扣押涉案物品百余件以及銀行卡近百張。經(jīng)審查,警方對其中涉嫌違法犯罪的傳銷頭目、骨干分子等14人依法予以刑事拘留,對其他涉嫌傳銷的百余人進行教育遣返,同時對涉及的租賃戶進行訓(xùn)誡警告。
“老的傳銷項目加新的組織形式,是這個傳銷組織的特點?！毕嚓P(guān)辦案民警介紹,為了逃避打擊,這個傳銷組織化整為零,由組織出資分別群租在多個小區(qū)的數(shù)十套單元房內(nèi),并且在平時專門組織傳銷人員進行應(yīng)對打擊的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
化整為零藏身多個小區(qū)
今年年初,石家莊市公安局裕華分局等部門發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)藏匿著一個“1040陽光工程”傳銷團伙,涉及違法犯罪嫌疑人百余名,嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟秩序和人民財產(chǎn)安全。
據(jù)介紹,“1040陽光工程”是典型的“全國連鎖”傳銷組織,其活動方式明顯符合拉人頭、交納會費、發(fā)展下線牟取非法利益的特征,2007年起在南寧、武漢、合肥、貴陽等地出現(xiàn)。該傳銷組織宣稱,只要“業(yè)務(wù)員”業(yè)績優(yōu)良,就能賺到1040萬元,并由此得名“1040陽光工程”。
按照相關(guān)部署,石家莊警方對轄區(qū)內(nèi)從事傳銷人員住所組織拉網(wǎng)式摸底排查,對疑似傳銷人員進行鎖定。通過前期大量明察暗訪,警方深入調(diào)查了該團伙的組織形式及活動規(guī)律,最終摸清了該傳銷組織的基本情況。6月1日,相關(guān)部門統(tǒng)一收網(wǎng),一舉打掉這個“1040陽光工程”傳銷團伙。
在行動中,相關(guān)部門共組織公安、工商、治保人員共計600余人,先后清查住宅150余戶,并在50多戶中查獲傳銷人員。
辦案民警介紹,目前,傳銷組織已放棄集中上大課的方式,改由組織出資讓每3名至6名成員群租在各個小區(qū)的單元房內(nèi),以家庭身份作為隱蔽,使執(zhí)法人員很難一眼辨識出來,更具隱蔽性和欺騙性。
石家莊市工商局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,隨著全國打擊傳銷的力度不斷加大,傳銷組織開始出現(xiàn)有組織地團體遷徙,一旦在某地遭到打擊,傳銷團伙會有組織地臨時搬遷到另外一個地方。與之前的傳銷模式相比,現(xiàn)在的傳銷發(fā)展方式開始由之前的個體“轉(zhuǎn)型”向家庭化,傳銷人員平時分散居住,組織者以“分班”“串宿舍”的方式進行小課培訓(xùn)。
挽留新人制定學(xué)習(xí)制度
在執(zhí)法人員的抓捕行動中,民警佯裝快遞員敲門,屋內(nèi)人員都遲遲不予回應(yīng),盡量拖延時間開門?！斑@些傳銷人員之所以開門那么慢,是因為他們有很強的反偵查能力,他們會將來不及銷毀的筆記等物品迅速藏起來?！鞭k案民警表示,他們在各窩點的角落都找到了傳銷所用書籍、筆記等。
為了留下新人,該傳銷組織可謂招數(shù)使盡,甚至制定了明確的各項制度。在該傳銷組織相關(guān)材料中,民警發(fā)現(xiàn),他們的發(fā)展對象多為家人或者親朋好友,并且失意、失戀、下崗、生活艱難、離異、生意失敗者可以優(yōu)先考慮進入組織。在交納3800元資格費后,傳銷人員就開始以交納費用多少得到組織內(nèi)的晉升。
據(jù)了解,該傳銷組織設(shè)立“開心門”“邀約”“拜訪成功人士”“老總現(xiàn)身說法”等行為規(guī)章,有傳銷人員加入組織后還要進行15天的專門學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)內(nèi)容包括所謂的行業(yè)知識、文化以及如何應(yīng)對公安等執(zhí)法機關(guān)打擊?！皬膫麂N人員對待執(zhí)法人員及抓捕行動的態(tài)度上,可以明顯看到平時統(tǒng)一學(xué)習(xí)的痕跡?！毕嚓P(guān)辦案民警說。
此外,該傳銷組織還制定了諸多“體現(xiàn)公平公正原則”的日常規(guī)章制度,包括所有新人來去自愿,不準(zhǔn)借貸、不準(zhǔn)亂搞男女關(guān)系、不準(zhǔn)喝酒的“三不準(zhǔn)”紀(jì)律,房租、水、電、暖氣、飲食等費用實行AA制,做飯、拖地、刷碗等家務(wù)活實行輪流制等。
在各種規(guī)章制度和嚴(yán)格管理下,許多不明真相的人上當(dāng)受騙,甚至一些骨干人員都相信“1040陽光工程”就是國家的一項扶持項目。（見習(xí)記者周宵鵬）