謊稱自己在上海自貿(mào)區(qū)開設(shè)的公司可以從事“負(fù)面清單”(相當(dāng)于投資領(lǐng)域的“黑名單”，列明了企業(yè)不能投資的領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè))未涉及的外匯保證金交易，以12%至18%的月收益吸引了10余名投資人的數(shù)千萬(wàn)元投資款后大肆揮霍。日前，上海市浦東新區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)陸某依法批準(zhǔn)逮捕。

　　2014年初，東北籍生意人秦先生聽說(shuō)在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)做外匯投資很火，就決定親自到上海看看。當(dāng)年2月20日，秦先生來(lái)到上海，通過(guò)朋友找到了入駐上海自貿(mào)區(qū)的某資產(chǎn)管理有限公司的陸某。陸某自稱是該公司執(zhí)行董事，他向秦先生介紹說(shuō)，上海自貿(mào)區(qū)是中央支持建設(shè)的重大金融項(xiàng)目，實(shí)行“負(fù)面清單”政策，凡是在“負(fù)面清單”上沒(méi)有注明的業(yè)務(wù)在自貿(mào)區(qū)都可以做。他們公司從事的就是“負(fù)面清單”未涉及的外匯保證金交易，是專業(yè)買賣外匯的，操盤手技術(shù)很高，在保證本金的前提下可以給投資人每月12%至18%的紅利，是真正的“零風(fēng)險(xiǎn)”投資。隨后，陸某還帶秦先生等投資人來(lái)到長(zhǎng)興島參觀了他們公司的外匯買賣交易平臺(tái)。

　　2014年2月24日，秦先生投了第一筆錢20萬(wàn)元。當(dāng)年3月中旬，陸某所在公司返還給秦先生二三萬(wàn)元，后來(lái)基本上是半個(gè)月返一次紅利。秦先生感覺(jué)很靠譜，前后進(jìn)行了25次投資，共投入1000余萬(wàn)元。

　　截至當(dāng)年8月，秦先生分到紅利約300萬(wàn)元。而之后，秦先生再也沒(méi)得到過(guò)紅利。聯(lián)系陸某時(shí)，他總是以各種理由推托，后來(lái)干脆不接手機(jī)，秦先生只得用郵件與陸某聯(lián)系。當(dāng)年10月19日，陸某發(fā)給秦先生最后一封郵件后便了無(wú)音訊。

　　與此同時(shí)，其他多名投資人也都急著找陸某要錢，有人被逼無(wú)奈選擇了報(bào)警。

　　2014年10月30日，陸某被公安機(jī)關(guān)抓獲。據(jù)陸某交代，之前他與趙某、朱某等人合伙做外匯生意，但不到一個(gè)月就虧了68萬(wàn)元。為繼續(xù)維持下去，他們就商量自己架設(shè)一個(gè)虛擬的外匯保證金交易平臺(tái)，以代客理財(cái)?shù)拿x吸收客戶資金。陸某等人共吸收了包括秦先生在內(nèi)的10余名投資人共3000萬(wàn)元投資款，其中1500萬(wàn)元用于支付紅利，余款予以私分。

　　目前，此案的其他犯罪嫌疑人正在調(diào)查中，相關(guān)犯罪事實(shí)也在進(jìn)一步偵查中。(通訊員蔡順國(guó))